«Нам бы очень хотелось, чтобы Кыргызстан вышел из серого списка», - сказал сегодня, 5 октября, председатель Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Юрий Чиханчин на встрече с первым вице-премьер-министром КР Джоомартом Оторбаевым. Об этом сообщает ресурс "Tazabek".
Визит Евразиской группы (ЕАГ) и Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) связан с дальнейшей корректировкой сотрудничества.
«Мы провели сегодня 2 встречи. В целом у миссии остались очень хорошие впечатления. У Кыргызстана есть политическая воля для решения этого вопроса», - сказал он.
Он сказал, что ФАТФ делает упор на создание финансовых институтов, которые соответствуют законодательству. В частности, он отметил необходимость привести в законодательство НБКР в соответствии с международными стандартами в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В белый список входят страны, соответствующие всем стандартам ФАТФ и ЕАГ. «У них есть законодательство, у них есть мониторинговые институты, у них есть контроль со стороны регулирующих органов за финансовыми транзакциями», - пояснил журналистам первый вице-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев.
Есть черный список стран, в который входит Иран и Северная Корея. «Там осуществляются непонятные транзакции. Непонятно, финансируют они терроризм или нет», - сказал он.
А есть серый список, который и не белый и не черный. «Находясь в нем, мы сделали определенную работу, определенный прогресс, но пока не соответствуем полному стандарту европейских стран. В сером списке очень много стран СНГ находится. Мы просто не успеваем, те стандарты, которые они законодательно принимают, реализовать. Это связано с тем, что у нас медленно проходит законодательство через парламент и стем, что Службе финансовой разведки требуется увеличение потенциала», - сказал Дж.Оторбаев.
madein.kg
Теги: Валюта Нацбанк Финансы Терроризм
или 
